17:28 - 21/11/2017

Vietcombank An Giang bị một “đại gia cá tra” lừa 629 tỷ đồng!

Sau khi vay 8 ngân hàng số tiền hơn 1.116 tỷ đồng – riêng Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh An Giang (Vietcombank An Giang) là 629 tỷ đồng, giám đốc Công ty CP Việt An bỏ đi Mỹ từ tháng 7.2014 đến nay…

Công ty CP Việt An lừa 8 ngân hàng hơn 1.116 tỷ đồng

Ngày 21.11, nguồn tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an An Giang đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Việt An (thành phố Long Xuyên, An Giang). Có 8 ngân hàng bị công ty Việt An lừa đảo với tổng thiệt hại hơn 1.100 tỷ đồng. Trong số các bị hại, Vietcombank An Giang bị thiệt hại số tiền 629 tỷ đồng. Công an cũng đã khởi tố vụ án “vi phạm về hoạt động cho vay ” xảy ra tại Vietcombank An Giang.

Theo hồ sơ, ông Lưu Bách Thảo (SN 1964, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Việt An (tên giao dịch Anvifish) đã âm thầm bán hết cổ phiếu ra nước ngoài chữa bệnh vào tháng 7.2014 và để lại số nợ hơn 1.100 tỷ đồng vay ngân hàng, hàng trăm tỷ đồng nợ nông dân bán cá tra. Thành lập từ tháng 2.2007, Anvifish liên tục được xếp vào thành viên ưu tú của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, sở hữu hai xí nghiệp chế biến 250 tấn/ngày. Khi nguồn vốn gặp khó khăn, ông này đầu tư 300 tỷ đồng để làm kho lạnh với sức chứa 20.000 tấn tại khu công nghiệp Long Hậu (huyện Cần Giuộc, Long An). Ngày 23.11.2010, Anvifish chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán với tổng số cổ phần đăng ký là 22.500.000, tương tương 225 tỷ đồng. Sau những buổi khai trương, khởi công, khánh thành nhà xưởng, kho bãi hoành tráng, có 8 ngân hàng cùng làm hồ sơ để ông Thảo vay tiền ngân hàng. Tuy nhiên, ông Thảo đã khai khống số lượng hàng hoá, tài sản để vay gấp nhiều lần tài sản thực tế và được nhân viên nhiều ngân hàng tiếp tay.

Đầu năm 2014, nhiều vụ kiện của người dân bán cá cho Anvifish không thanh toán được gởi đến tòa. Tháng 6.2014, Hội đồng quản trị tổ chức họp miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc đối với ông Thảo. Ngày 10.7.2014, ông Thảo bán hết cổ phiếu, âm thầm sang Mỹ.

Theo công an tỉnh An Giang, trong 8 ngân hàng bị lừa đảo có một ngân hàng không hợp tác với cơ quan điều tra nên Công an tỉnh sẽ nhờ một số cơ quan trung ương can thiệp.

Hữu Danh

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Pháp luậtDanh mục ,
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Hướng đi mới cho tiêu thụ sản phẩm cá nước lạnh ở Sa Pa

    Nếu không muốn gặp rủi ro, ngành nghề sản xuất và chế biến cá nước lạnh buộc phải có liên kết chặt chẽ từ tổ chức sản xuất, tiêu thụ đến chế biến sâu để gia tăng thu nhập cho người nuôi cá nước lạnh. Gắn tem truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh thực hiện liên […]

  • Ngày hội sản phẩm OCOP các tỉnh thành năm 2021 tại An giang

    Ngày 17/4, tại An Giang, UBND TP. Châu Đốc phối hợp với Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Sở NN&PTNT tỉnh An Giang tổ chức họp báo cung cấp thông tin về ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021. Theo thông tin từ Ban […]

  • Huyện Hương Sơn: Trên đà về đích huyện nông thôn mới

    Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thay đổi từng ngày. Nhất là vào những ngày đầu năm 2021, nhiều thôn, xã, thị trấn trở thành “đại công trường” với những công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, […]