07:10 - 12/08/2017

Ông Trầm Bê và đồng phạm gây thiệt hại hơn 6.600 tỉ đồng

Ông Trầm Bê và 24 đồng phạm cố ý làm trái quy định của nhà nước, gây thiệt hại cho BIDV và 3 ngân hàng khác khoảng 6.630 tỉ đồng

Hai bị can Trầm Bê (trái) và Phan Huy Khang.

Ngày 11-8, cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với 25 bị can trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng (NH) Xây dựng Việt Nam (VNCB), NH Tiên Phong (TP Bank), NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỉ đồng

Đến nay, trong số 25 bị can bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng”, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam 16 người. Trong số 24 người bị khởi tố cùng ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank) có giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank và 11 người được thuê để đứng tên vay vốn NH.

Liên quan đến vụ án này, nguồn tin từ cơ quan tố tụng cho biết hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng” của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỉ đồng.

Theo điều tra, tháng 9-2013, VNCB đang trong giai đoạn tái cơ cấu nên Phạm Công Danh đề nghị lãnh đạo BIDV giải quyết cho doanh nghiệp thân quen vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng. Ông Danh nói nếu khách hàng không đủ tài sản bảo đảm thì VNCB sẽ hỗ trợ dùng tài sản của mình để cầm cố thế chấp bảo đảm khoản vay. Lúc này, Phạm Công Danh không cho BIDV biết sẽ sử dụng vốn vay vào mục đích tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỉ đồng lên 7.500 tỉ đồng.

Theo điều tra, ông Danh đã lập khống các phương án vay vốn hợp đồng mua bán vật liệu đầu vào, đầu ra để nộp cho Hội sở BIDV và chi nhánh BIDV trực tiếp cho vay. Ngoài dùng tài sản bảo đảm là 6 lô đất tại sân vận động Chi Lăng (TP Đà Nẵng), ông Danh còn sử dụng hơn 3.000 tỉ đồng của VNCB gửi tại BIDV để bảo lãnh nên được BIDV cho vay 4.700 tỉ đồng.

Thuê nhân viên, bảo vệ đứng tên

Trước đó, Phạm Công Danh thuê nhân viên, bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh và họ hàng đứng tên người đại diện pháp nhân của 12 công ty lập hồ sơ vay vốn. Thực chất, các công ty này không có hoạt động kinh doanh.

Sau khi lập hồ sơ, giám đốc đứng tên 12 công ty đề nghị BIDV cho vay vốn với mục đích bổ sung vốn kinh doanh thu mua nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án theo mô hình 4 gói nhà với số tiền từ 320- 460 tỉ đồng/công ty.

Tháng 10-2013, BIDV Chi nhánh Gia Định nhận được công văn của Hội sở BIDV về việc chấp thuận chủ trương cho vay vật liệu xây dựng theo mô hình 4 gói nhà. Giám đốc BIDV Chi nhánh Gia Định giao cho phòng khách hàng 1 của chi nhánh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và làm các thủ tục cho vay.

Bị can Nguyễn Ngọc Sơn (nguyên Trưởng Phòng Khách hàng 1 BIDV) đã giao cho 3 cán bộ thụ lý hồ sơ vay của các công ty. Số cán bộ này đã lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo đề xuất tín dụng trình bày xin ý kiến cấp trên. Phê duyệt các hồ sơ này, ông Hoàng Long Hà (nguyên Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Gia Định) đã ký hợp đồng tín dụng cho 3 công ty vay 1.170 tỉ đồng.

Ngày 31-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê và 24 người khác trong vụ án xảy ra tại 4 NH nói trên. Cơ quan chức năng xác định Trầm Bê và đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.630 tỉ đồng. Một phần tài sản trên được nêu trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh.

Ngay sau khi danh sách 25 người bị khởi tố được công bố, ngày 11-8, một lãnh đạo BIDV cho hay các ông Hoàng Long Hà, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Vũ Bảo (nguyên cán bộ Phòng Khách hàng BIDV Chi nhánh Gia Định) hiện không còn làm việc tại BIDV Chi nhánh Gia Định mà được chuyển công tác đến một đơn vị khác trực thuộc hệ thống BIDV. BIDV chưa đưa ra thông tin nào liên quan đến việc cán bộ của mình là bị can của vụ án liên quan đến ông Phạm Công Danh.

Trong khi đó, một lãnh đạo NH Tiên Phong (TP Bank) nói bà Đặng Bích Thủy (nguyên Phó Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp), ông Đinh Việt Cường (nguyên Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp TP Bank), ông Đỗ Việt Vui (nguyên Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp 1 TP Bank) đã nghỉ việc từ nhiều năm trước và không rõ 3 người này hiện công tác ở đâu.

Danh sách 25 người bị khởi tố

1. Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank.

2. Phan Huy Khang, nguyên Tổng Giám đốc (TGĐ) Sacombank.

3. Đặng Bích Thủy, nguyên Phó Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp TP Bank.

4. Đinh Việt Cường, nguyên Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp TP Bank.

5. Đỗ Việt Vui, nguyên Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp 1 TP Bank.

6. Hoàng Long Hà, nguyên Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Gia Định.

7. Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên Trưởng Phòng Khách hàng 1 BIDV Chi nhánh Gia Định.

8. Nguyễn Vũ Bảo, nguyên cán bộ Phòng Khách hàng BIDV Chi nhánh Gia Định.

9. Vũ Viết Minh Quân, nguyên Giám đốc Công ty (CT) Long Khánh.

10. Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Giám đốc CT Thịnh Phát.

11. Phạm Hoài Thanh, nguyên Giám đốc CT Thạch Hà.

12. Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Giám đốc CT An Phát.

13. Hà Văn Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT CT Đại phát Việt Nam.

14. Đỗ Phương Nam, nguyên Phó Giám đốc CT Đại Phát Việt Nam.

15. Nguyễn Thế Linh, nguyên TGĐ CT Thuận Phát.

16. Lê Duy Thọ, nguyên Giám đốc CT Kỳ Nam.

17. Ông Khắc Chung, nguyên Giám đốc CT Khánh Chi.

18. Trần Quang Huy, nguyên Giám đốc CT Toàn Phát.

19. Đỗ Minh Thủy, nguyên Giám đốc CT Đức Long.

20. Nguyễn Quốc Thịnh, nguyên Giám đốc CT Thịnh Quốc.

21. Nguyễn Ngọc Thái, nguyên Giám đốc CT Quốc Thắng.

22. Lê Văn Tuân, nguyên Giám đốc CT Thiên Trang Phạm.

23. Nguyễn Thị Kim Vân, nguyên Giám đốc CT Hương Việt.

24. Nguyễn Việt Hà, nguyên TGĐ Quỹ Lộc Việt.

25. Nguyễn Thị Cẩm Vân, nguyên nhân viên CT Quỹ Lộc Việt.

Ninh Cơ

Chủ đề:
Tin cập nhật
  • Nhiều điểm mới trong tổ chức của HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

    Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi về số lượng đại biểu HĐND… Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính […]

  • Cà Mau: Tưng bừng lễ hội bánh dân gian Nam bộ 2021

    Đêm 20/4/2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau (đường Lê Duẩn, phường 1, TP. Cà Mau), Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch (VHTT&DL) đã khai mạc Ngày hội bánh dân gian Nam bộ – Cà Mau 2021 với chủ đề Rộn ràng “Sắc màu phương Nam”. Đã có hàng ngàn người […]

  • Linh nghiêm lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương nơi cuối trời Tổ quốc

    Hòa trong không khí linh thiêng của ngày 10/3 (âm lịch) trên cả nước, sáng 21/04/2021, tại tỉnh Cà Mau, Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo của tỉnh Cà Mau cùng hàng ngàn chiến sĩ đồng bào địa phương đã thành khính dâng hương hoa lễ vật, long trọng tổ chức lễ giỗ Quốc […]

Sự kiện
  • Nhiều điểm mới trong tổ chức của HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

    Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi về số lượng đại biểu HĐND… Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính […]

  • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 tại điện Kính Thiên (Đền Thượng) trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú […]

  • Giỗ Tổ Hùng Vương, gắn kết trái tim người Việt

    Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mãi mãi là biểu tượng của tinh thần dân tộc, cội nguồn sức mạnh, là cầu nối hữu hình cho niềm tin, niềm tự hào của người Việt về quá khứ hào hùng và hướng đến tương lai. Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 […]

Tam nông
  • Thái Bình: Lúa bị chuột phá hoại và trách nhiệm của doanh nghiệp

    Theo phản ánh của bà con nông ở tỉnh Thái Bình về nạn “chuột tặc” phá hại mùa màng, ngày 31/03/2021, Tạp chí điện tử Làng Mới có bài viết “Thái Thụy (Thái Bình): Nỗi lo “chuột tặc” của bà con nông dân”. Phóng viên đã có dịp trở lại địa phương này để tìm […]

  • Đổi mới để đồng hành hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất

    Từ năm 2012 đến nay, Hội ND xã Long Phước liên tục là 1 trong những đơn vị cơ sở Hội dẫn đầu phong trào thi đua; nhận nhiều giấy khen, bằng khen của Hội ND TP. Bà Rịa, Hội ND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và UBND […]

  • Học làm nông nghiệp an toàn, thu nhập tăng cao

    Dạy nghề không chỉ góp phần hình thành nên “mỗi xã, phường một sản phẩm”, dạy nghề còn giúp cho nhiều bà con làm nghề nông nghiệp một cách an toàn, cho năng suất, hiệu quả, thu nhập cao hơn trước. Dạy nghề làm nông nghiệp an toàn, nông dân hưởng lợi Là huyện nằm […]