21:31 - 21/03/2019

Nguyên Tổng giám đốc Vietsovpetro khai 3 lần nhận tiền từ Oceanbank

Ngày 21-3, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Từ Thành Nghĩa (57 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – VSP) và Võ Quang Huy (58 tuổi, nguyên Chánh kế toán VSP) cùng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

Phiên xử nằm trong diễn biến điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, liên quan việc chi lãi ngoài (tiền chăm sóc khách hàng) của Oceanbank với các tổ chức, cá nhân. Trong phiên xử sáng nay, danh sách những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, có Hà Văn Thắm (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương – Oceanbank), nhưng có đơn xin được vắng mặt và ủy quyền cho luật Nguyễn Xuân Anh; Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank) có đơn xin xử vắng mặt; bị cáo Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank).

Bị cáo Võ Quang Huy và Từ Thành Nghĩa tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hội đồng xét xử cũng triệu tập người thân của bị cáo Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy tới tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vì đứng ra nộp tiền khắc phục hậu quả cho 2 bị cáo. Đại diện 2 tổ chức có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Liên doanh VSP và Oceanbank cũng được triệu tập tới tòa. Các nhân chứng như Nguyễn Thị Kiều Liên; Lê Thị Thu Hường; Nguyễn Thị Thủy….đều vắng mặt. Tuy nhiên chủ tọa Vũ Quang Huy sau khi hội ý đã tuyên bố những người làm chứng đã có lời khai, việc vắng mặt những người này không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank. Năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại Oceanbank Chi nhánh Vũng Tàu.

Theo đó, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng gửi tổng số tiền 13.200 tỷ đồng; 70 hợp đồng gửi tổng số tiền trên 1,2 tỷ USD. Với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán (gồm 3 tài khoản VND và một tài khoản USD) tại Oceanbank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đến 900 tỷ đồng; từ 10 triệu đến 400 triệu USD, được Oceanbank trả lãi hơn 49,7 tỷ đồng và hơn 590.000 USD.

Nhận chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, năm 2013-2014, bị cáo Nguyễn Minh Thu đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại chi nhánh Vũng Tàu và TPHCM do Hội Sở Oceanbank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy. Cáo trạng thể hiện, bị cáo Võ Quang Huy đã nhận, chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130.000 USD; bị cáo Từ Thành Nghĩa nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.

Trong phiên xét xử sáng nay, bị cáo Từ Thành Nghĩa khai, trong thời gian làm Tổng giám đốc VSP, bị cáo đã 3 lần nhận tiền từ Nguyễn Minh Thu, thông qua hình thức “chào hỏi xã giao”. Để khắc phục hậu quả của chồng mình, bà Ngô Thị Thanh Châu (vợ bị cáo Từ Thành Nghĩa) đã nộp lại khoản tiền hơn 2 tỷ đồng. Trong khi đó, bị cáo Võ Quang Huy đã nộp lại hơn 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Dự kiến, phiên tòa xét xử trong 2 ngày.

Nguồn SGGP

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Pháp luật
Tin cập nhật
  • Bón phân Văn Điển cho cây “ăn đá, nhả vàng”

    “Ăn đá, nhả vàng” là cách nói của người nông dân về một loại cây trồng ở đất xấu nhất cũng có thể cho thu hoạch tốt, miễn là chúng được cung cấp bổ sung đầy đủ, cân đối các chất dinh dưỡng đa – trung- vi lượng (như phân bón Văn Điển có thể […]

  • Hoa hậu Hà Kiều Anh làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019

    Cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam) lần đầu tiên được tổ chức đã chính thức được công bố trước báo giới vào ngày 22-4 tại TP.HCM, với mục tiêu tìm ra ứng viên đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới (Miss World) năm 2019. Với […]

  • Nón lá làng Chuông: Nơi gìn giữ nét văn hóa Việt

    Nón lá là biểu tượng của người dân Việt Nam. Ngày nay, nón lá được các nghệ nhân cách tân thành những mẫu mã khác nhau nhưng nó vẫn giữ được nét đặc trưng “quốc hồn quốc túy” mà không một sản phẩm nào thay thế được. Hiện nay, nón lá không chỉ là người […]

Sự kiện
  • Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về hội nhập quốc tế

    Sáng 23/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả, vì phát triển nhanh và bền vững. Cùng dự có […]

  • Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

    Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Đức Anh, sinh năm 1920, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã từ trần vào hồi 20 giờ 10 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng […]

  • Phó Thủ tướng yêu cầu không để thiếu than cho sản xuất điện

    Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề cung cấp than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác. Thông báo nêu rõ, sau gần 4 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng […]

Tam nông
  • TP.HCM tổ chức Festival Hoa lan quy mô lớn nhất từ trước tới nay

    Festival Hoa Lan TP.HCM 2019 sẽ diễn ra từ ngày 27/4 – 01/5/2019 tại Công viên Tao Đàn (TP. HCM), đúng vào dịp lễ lớn của cả nước với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoa từ các tỉnh thành, Hiệp hội hoa lan các nước trong khu vực,… Vào […]

  • Hành động ngay vì tương lai con cá tra

    Theo thông tin mới đây từ Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), kim ngạch XK cá tra của Việt Nam năm 2018 ước đạt 2,2 tỷ USD với thị trường chủ yếu là Trung Quốc. Tổng sản lượng cá tra nuôi trồng trên toàn thế giới năm 2018 ước đạt 2,8 triệu tấn, […]

  • Thu về gần nửa tỉ mỗi năm nhờ phát triển kinh tế trang trại

    Phan Bá Hoàng (1987) quê ở xã Thạch Mỹ ( Lộc Hà, Hà Tĩnh), là một trong những hội viên trẻ, tiêu biểu của Hội nông dân xã Thạch Mỹ; với hướng đi đúng đắn, dám nghĩ, dám làm; biến những khó khăn thành động lực để thoát nghèo, xây dựng mô hình kinh tế […]