17:44 - 18/01/2018

Đại án Trầm Bê: Truy 600 tỉ đồng chuyển cho bà Hứa Thị Phấn

Luật sư của bà gia Hứa Thị Phấn đã chất vấn số tiền mà cựu lãnh đạo VNCB đã chuyển với mục đích tái cơ cấu ngân hàng.

Sáng 18-1, TAND TP HCM tiếp tục phiên xử “đại án” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) với phần xét hỏi để làm rõ số tiền mà ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) đã chuyển cho bà Hứa Thị Phấn (cựu lãnh đạo Trustbank) trong đề án tái cơ cấu VNCB theo yêu cầu cấp thiết của Ngân hàng Nhà nước.

Bà Hứa Thị Phấn trong phiên tòa xử ông Phạm Công Danh giai đoạn 1

Luật sư (LS) Trương Thị Minh Thơ (bảo vệ cho bà Hứa Thị Phấn) đã đặt một số câu hỏi liên quan đến khoản tiền mà ông Danh chuyển cho bà Phấn.

Theo LS Thơ, từ khi khởi tố đến nay, bà Phấn chưa được các cơ quan tố tụng lấy lời khai của với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và là nhân chứng cũng như những vấn đề liên quan. Trong khi đó, cáo trạng của VKSND Tối cao quy kết bà Phấn lấy tiền từ tài khoản của ông Danh chuyển cho bà Phấn để bà sử dụng. Trong khi đó, số tiền này ông Danh chuyển trả nhằm tái cơ cấu ngân hàng.

LS Thơ đặt câu hỏi số tiền 600 tỉ đồng mà ông Danh đã trả cho bà Phấn như thế nào?

Theo ông Danh, từ khi tiếp nhận Trustbank,bà Phấn có một khoản nợ 30 tỉ đồng đi mượn các tổ chức tín dụng khác để trả lãi ngoài. Sau đó, ông Danh đã chuyển 30 tỉ đồng để bà Phấn trả nợ. Chủ tọa phiên tòa cắt lời ông Danh vì cho rằng số tiền này không liên quan 600 tỉ đồng mà tòa cần làm rõ.

Vậy ông Danh có giao dịch dân sự, cá nhân với bà Phấn hay không, hay số tiền 600 tỉ đồng nằm trong dòng tiền sử dụng tái cơ cấu VNCB? LS Thơ đặt câu hỏi.

Ông Danh né tránh và nói số tiền này ông Phan Thành Mai biết rõ nhất chứ ông không nhớ rõ.

Ông Mai trả lời rằng sử dụng 600 tỉ đồng trả cho nhóm Phú Mỹ (do bà Phấn làm đại diện) nhằm tái cơ cấu VNCB.

Ông Đặng Văn Thảo, đại diện Ngân hàng Nhà nước, cho biết theo đề án tái cơ cấu, chủ ngân hàng mới tiếp nhận phải chịu trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của ngân hàng cũ.

Đại diện Ngân hàng Xây dựng xác định trước tòa là bị hại trong vụ án này. Theo đó, đến nay số tiền thiệt hại do Phạm Công Danh và đồng phạm gây ra là 6.126 tỉ đồng, đây là hậu quả do 46 bị cáo cùng các tổ chức, cá nhân tại các ngân hàng: TPBank, Sacombank, BIDV cùng các công ty đã vay tại các ngân hàng gây ra.

Từ lập luận này, vị đại diện đề nghị 46 bị cáo và hơn 140 cá nhân được đề cập trong cáo trạng nhưng không bị xử lý hình sự, trừ 3 ngân hàng, tùy mức độ mà chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại, hoàn trả 6.126 tỉ đồng.

Theo NLĐ

 

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Pháp luậtDanh mục ,
Tin cập nhật
Sự kiện
  • 153 sản phẩm nông nghiệp được tôn vinh

    Sáng ngày 17.1.2019, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (TP.Hà Nội) đã diễn ra “Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017”, do Trung ương Hội Nông  dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức. Tham dự Lễ tôn vinh có đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, […]

  • Xây dựng đội ngũ thanh tra “liêm chính, bản lĩnh, trung thành”

    Chiều 16/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố tổng kết ngành thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Phó Thủ tướng […]

  • HTX hiệu quả phải nâng cao thu nhập cho kinh tế hộ

    Hợp tác xã kiểu mới không triệt tiêu giá trị của kinh tế hộ mà phải làm gia tăng thu nhập, giá trị kinh tế của kinh tế hộ gia đình thành viên. Chiều 16/1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác […]

Tam nông
  • Người Nhật làm cách nào để nâng cao năng suất và giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp?

    Tại Hội thảo nông nghiệp với chủ đề Hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức chiều 18/1, các chuyên gia Nhật Bản đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm của ngành nông nghiệp Nhật Bản trong việc nâng cao năng […]

  • Bước chuyển mình của ngành chăn nuôi

    Ngành chăn nuôi đang chuyển dịch nhanh theo hướng trang trại, công nghiệp (chiếm trên 40% về quy mô và 60% về sản lượng). Bước đầu đã hình thành nhiều ngành công nghiệp nền tảng cho phát triển chăn nuôi. Thu hút nhiều doanh nghiệp lớn Theo Bộ NN&PTNT, thực hiện Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg […]

  • Cây công nghiệp trước đòi hỏi tái cơ cấu

    Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường: “Năm 2018, toàn ngành đạt mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu (XK) cao. Tuy nhiên, kết quả không được trọn vẹn vì riêng khu vực cây công nghiệp giá thấp, thậm chí có một vài sản phẩm rất thấp, như cao su, hạt tiêu, điều, mía… Trên […]