13:16 - 29/01/2018

Cựu giám đốc gây thiệt hại cho Agribank hơn 300 tỉ đồng

Cơ quan điều tra xác định nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ là người chịu trách nhiệm chính khi gây thiệt hại trên 304 tỉ đồng cho ngân hàng.

Ngày 29-1, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn (Agribank).

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra cũng chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo của Agribank Cần Thơ, gồm: Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc), Trần Huy Liệu (nguyên phó giám đốc), Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng Phòng Tín dụng doanh nghiệp) cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Ngoài ra, với hành vi trên, cơ quan công an còn đề nghị truy tố Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, trụ sở tại tỉnh Hậu Giang); Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến).

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, TAND TP Cần Thơ đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xét thấy cáo trạng của VKSND cùng cấp đã có sai sót trong việc xác định nhân thân của các bị cáo, chưa có sự thống nhất giữa kết luận điều tra và cáo trạng về số liệu thiệt hại. Tòa yêu cầu xác định nguyên đơn dân sự và tiến hành các thủ tục tham gia tố tụng nên cần phải thu thập thêm nhằm xem xét đánh giá các chứng cứ có liên quan trong vụ án, đồng thời làm rõ mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của từng bị cáo và xác định tội danh truy tố đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.

Ngoài ra, cần làm rõ trách nhiệm của Công ty Hoàng Quân trong việc thẩm định giá tài sản để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo cho vay không đúng với thực tế, làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp luật của cá nhân và công ty này…

Theo kết luận điều tra bổ sung, 6 bị can trên đã gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam trên 304 tỉ đồng. Trong đó, Lê Thanh Hải với vai trò là Giám đốc Agribank Cần Thơ biết rõ việc làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố tình thực hiện và chỉ đạo cho cấp dưới làm, bất chấp hậu quả xảy ra nên Hải phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án này và chịu trách nhiệm với toàn bộ số tiền thiệt hại đã gây ra cho Agribank.

Cơ quan công an cũng xác định Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân sử dụng gần 70 tỉ đồng, trong đó có 10 tỉ đồng trả cho bà Huỳnh Thị Ngộ (mẹ Nhân) từ các khoản vay tại ngân hàng Agribank Cần Thơ để sử dụng vào mục đích cá nhân; đã có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan an ninh điều tra tách ra để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.

Về trách nhiệm của Công ty Hoàng Quân trong việc thẩm định, nâng khống giá trị tài sản, căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan điều tra xác định, đối với giám đốc và nhân viên Công ty Hoàng Quân – Chi nhánh Cần Thơ, đã có sai phạm trong việc thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản theo yêu cầu của khách hàng và phát hành các chứng thư thẩm định giá không đúng quy định. Tuy nhiên, những người này không được hưởng lợi ích gì từ việc làm trên. Hơn nữa, trước khi cho vay, Agribank Cần Thơ đã thỏa thuận trước với Nhân về giá trị tài sản thế chấp và hạn mức tín dụng của các khoản vay nên việc Nhân thống nhất bổ sung chứng thư cho Agribank Cần Thơ chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay…

Về sai sót trong việc xác định lý lịch, nhân thân của Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Văn Đạt, Cơ quan an ninh điều tra cho rằng bị can Liệu sinh ngày 27-4-1972 ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ cũ (nay là Hậu Giang). Trong kết luận điều tra và cáo trạng ghi bị can sinh ngày 2-4-1972, tại Hậu Giang là chưa chính xác. Bị can Liệu bị bắt ngày 8-3-2017, trong khi cáo trạng ghi 7-3-2017 là chưa chính xác.

Đối với Bùi Tuấn Anh trong bản kết luận và cáo trạng ghi bị can này không có chị em ruột là chưa chính xác, vì Tuấn Anh có 1 người chị ruột đang định cư tại Mỹ. Riêng bị can Nguyễn Văn Đạt có sai sót trong phần tên mẹ ruột.

Theo NLĐ

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Pháp luậtDanh mục
[vivafbcomment]
Tin cập nhật
  • Người La Chí đu quay trong tết Khu Cù Tê

    Mỗi dịp Tết Khu Cù Tê, đồng bào La Chí ở Bản Díu, huyện Xín Mần, Hà Giang lại nô nức đón xuân vui tết bằng những lời ca tiếng hát và những trò chơi dân gian độc đáo đặc trưng riêng của dân tộc vùng cao. Đặc biệt là trò chơi đu quay. Trò […]

  • Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất tiêu thụ hạt tiêu của Việt Nam

    Mỹ là thị trường lớn nhất tiêu thụ hạt tiêu của Việt Nam, chiếm 15,7% trong tổng lượng  hạt tiêu xuất khẩu của cả nước và chiếm 17,8% trong tổng kim ngạch. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng đầu năm 2018 xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường nước […]

  • 6 sai lầm hay mắc khi làm đẹp

    Chỉ cần bạn chú ý thay đổi một số thói quen nho nhỏ trong là bạn sẽ duy trì được một sức khỏe dẻo dai, kéo dài tuổi thanh xuân. Chỉ cần bạn chú ý thay đổi một số thói quen nho nhỏ trong những thói quen sinh hoạt hằng ngày là bạn sẽ duy trì […]

Sự kiện
  • “Mỗi người hãy trồng ít nhất một cây xanh”

    “Mỗi cán bộ hội viên nông dân tỉnh Bắc Ninh nói riêng, và nông dân cả nước nói chung, hãy trồng ít nhất một cây xanh cho mình, cho ngôi nhà của mình. Trồng một cây xanh  hôm nay cũng là trồng một cây xanh cho thế hệ mai sau”. Đó là lời kêu gọi […]

  • Thủ tướng Đức cảnh báo ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc ở châu Âu

    Trong một cuộc họp báo chung tại thủ đô Berlin với Thủ tướng Macedonia Zoran Zaev, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo Trung Quốc không nên gắn các khoản đầu tư vào các nước châu Âu với những yêu sách chính trị.  Bà Merkel cho biết, Đức không phản đối việc Trung Quốc […]

  • Việt Nam trông đợi gì từ Hiệp định CPTPP?

    Theo Vụ Chính sách đa biên (Bộ Công Thương): Mặc dù không còn Hoa Kỳ nhưng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vẫn được coi là Hiệp định thương mại tự do lớn nhất được kết thúc đàm phán trong thời gian gần đây, dự kiến sẽ […]

Tam nông
  • Ngư dân trúng “lộc biển” tôm hùm đầu năm

    Ngư dân phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, những ngày đầu năm mới tôm hùm con vừa được mùa lại được giá nên ngư dân rất phấn khởi. Từ ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất đến nay, nhiều ngư dân hành nghề khai thác lưới bông […]

  • Măng Ri đổi đời từ sâm

    Nhờ chuyển đổi sang trồng các loại cây cho thu nhập cao như cà phê xứ lạnh, sâm dây, sâm Ngọc Linh, đời sống người dân vùng căn cứ cách mạng xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) từng bước đổi thay mạnh mẽ. Cũng nhờ thế, người dân đón tết sung […]

  • Cá bớp đảo Hòn Chuối bị mù hàng loạt, người nuôi lao đao

    Thời gian gần đây người nuôi cá bớp khu vực đảo Hòn Chuối gặp khó vì cá bị bệnh mù mắt hàng loạt dẫn đến chết nhiều. Ông Lê Văn Phương, Giám đốc Hợp tác xã Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), cho biết thời gian gần đây […]